第一銀行澄清稿 - 一銀新聞 | 第一銀行
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2018年10月16日
一、 為順應防制洗錢及打擊資恐國際趨勢,及亞太防制洗錢組織(APG)今年11月即將來台進行第三輪相互評鑑,第一銀行為符合相關法規並接軌國際,進行防制洗錢及打擊資恐系統功能上之優化與新增部分相關強化措施。在日常業務作業上,對於客戶經常性、正常性的交易做系統例行的交易檢視,並未要求交易文件,僅針對有可疑交易表徵的案件徵取相關交易文件與憑證作為查核。
 
二、 根據過去經驗,第一銀行與大陸地區跨境匯款交易金額佔比約二成,加上港澳地區則接近四成,故對大陸地區跨境匯款交易檢視筆數也會相對較多。
 
三、 第一銀行進行防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施係為全面性的,並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。